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PF e Receita cumprem mandados no Espírito Santo em operação contra lavagem e evasão de dinheiro

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Polícia

PF e Receita cumprem mandados no Espírito Santo em operação contra lavagem e evasão de dinheiro

Empresas controladas pela organização criminosa investigada teriam movimentado mais de R$ 5,7 bilhões de origem ilícita entre 2012 e 2016

A Polícia Federal e a Receita Federal, em ação conjunta, deflagraram nesta terça-feira, (15), a Operação Hammer-on, contra um esquema transnacional de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no Espírito Santo e em mais quatro estados

A PF apontou que as empresas controladas pela organização criminosa investigada movimentaram mais de R$ 5,7 bilhões de origem ilícita no período de 2012 a 2016.

Em nota, a PF informou que cerca de 300 Policiais Federais e 45 servidores da Receita Federal estão cumprindo 153 ordens judiciais expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, sendo 2 mandados de prisão preventiva, 17 mandados de prisão temporária, 53 mandados de condução coercitiva e 82 mandados de busca e apreensão em várias cidades do Espírito Santo, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.

As investigações, iniciadas em 2015, tiveram como foco um grupo criminoso composto de cinco núcleos interdependentes que utilizavam contas bancárias de várias empresas, em geral fantasmas, para receber vultosos valores de pessoas físicas e jurídicas interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do exterior, especialmente do Paraguai.

Com informações do Estadão!